Singapur fue de S $ 27.5 millones ($ 21.5 millones) después de la investigación sobre el escándalo de lavado de dinero más grande del país, que multó a nueve compañías financieras, incluidas UBS y Citigroup, e incluyó la incautación de activos que van desde bienes raíces de lujo hasta criptomonedas.
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha anunciado que la Unidad Credit Suisse local, ahora parte de UBS, se ha enfrentado a la mayor multa de S $ 5.8 millones contra la brecha en el control anti-lavado de dinero (AML) de lavado de dinero, informó Bloomberg. El negocio de Citigroup en Singapur también fue multado por el cumplimiento de la cadena.
La aplicación compila una investigación de dos años sobre una vasta demanda de 3 mil millones ($ 2.2 mil millones) revelada en 2023.
Diez personas de origen chino, conocidas como pandillas de Fujian, fueron condenadas y dos ex bunkers fueron acusados de involucrarlos el año pasado.
Las autoridades confiscaron efectivo, bienes raíces, bienes de lujo y criptomonedas relacionadas con el incidente. Las empresas involucradas han tomado el plan de rescates y reguladores para monitorear de cerca el progreso.
