La operación liderada por los británicos descubre un plan de lavado de dinero multimillonario que se ejecuta en Londres, Moscú y Dubai, en el que espías rusos y narcotraficantes europeos utilizan criptomonedas para evadir las sanciones. Ahora puedes.
La Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Bretaña dijo el miércoles que su investigación «Operación Desestabilizar» sobre Smart, que actúa como un centro financiero para delincuentes globales ricos en efectivo y personas específicas que dependen de criptomonedas fuera del sistema bancario, fue sancionada. centrado en dos empresas, TGR.
Según la NCA, la red fue utilizada entre finales de 2022 y el verano de 2023 por clientes como el cartel de Kinahan y traficantes de cocaína irlandeses implicados en numerosos asesinatos por encargo, así como grupos de ransomware y «operaciones de espionaje ruso». utilizado para proporcionar financiación.
La red ilícita, que opera en más de 30 países, está luchando con las interacciones entre estados hostiles y criminales organizados a medida que las sanciones económicas obligan a países como Rusia a encontrar nuevas formas de operar en Occidente. El incidente también muestra el uso cada vez mayor de criptomonedas por parte de personas aisladas del sistema bancario global.
Rob Jones, director de operaciones de la NCA, dijo que la investigación era la «operación de lavado de dinero más importante» que la NCA había emprendido jamás.
«Está dirigido a… una lavandería con una gran colección de dinero en efectivo y criptomonedas en la calle», dijo. «Desde McMafia hasta Narcos y Le Carré. Hay espionaje, hay crimen organizado transnacional, hay lavado de dinero de élite de habla rusa y ciberdelincuentes».
La red utiliza mensajeros para recolectar dinero físico de delincuentes en ciertos países, incluido el Reino Unido, a cambio de criptomonedas, siendo Tether la más preferida. Luego, el efectivo se lava a través de las empresas y el valor equivalente se pone a disposición en otros países.
Esta transacción bidireccional y mutuamente beneficiosa permite a los capos de la cocaína ricos en efectivo evadir las sanciones occidentales y al mismo tiempo lavar criptomonedas robadas y acceder a efectivo de las élites y ciberdelincuentes rusos.
Los funcionarios de la NCA dicen que Tether ha reemplazado a Bitcoin como la «criptomoneda moderna» porque sus vínculos con el dólar estadounidense ayudan a garantizar que el dinero tenga valor para los delincuentes.
La firma de corretaje de Wall Street Cantor Fitzgerald adquirió una participación del 5% en Tether. Howard Lutnick, propietario mayoritario de Kantar y director ejecutivo desde hace mucho tiempo, se ha convertido en un destacado evangelista de las monedas estables y en un importante cliente de su empresa. Lutnick, quien copreside el equipo de transición del presidente Donald Trump, fue designado por el presidente electo el mes pasado para dirigir el Departamento de Comercio.
Tether dijo que «condena inequívocamente el uso ilegal de monedas estables y está totalmente comprometido a combatir las actividades ilegales».
La NCA dijo que el grupo de medios estatal ruso RT, que fue sancionado por el Reino Unido, también utilizó redes inteligentes para transferir secretamente efectivo para apoyar «las actividades de las organizaciones de medios de habla rusa en el Reino Unido». Otras partes de la red de habla rusa interactuaron con intercambios de cifrado utilizados por Rusia para adquirir tecnología occidental para su invasión de Ucrania.
Cada año se blanquean más de £100 mil millones en o a través del Reino Unido, de los cuales hasta £5 mil millones se hacen a través de criptomonedas, dicen funcionarios de la NCA. El uso de criptomonedas para el blanqueo de dinero ha aumentado significativamente en los últimos años, ya que las prohibiciones de viaje provocadas por la pandemia de coronavirus han dificultado el movimiento de efectivo.
TGR, que tiene oficinas cerca de Oxford Circus en Londres y en Dubai, trabajó con Smart aceptando una gran suma de dinero en efectivo en nombre de la propietaria Ekaterina Zhdanova.
Zhdanova, una mujer de 38 años que vive en Moscú y que ha aparecido en la portada de revistas de negocios rusas, enfrenta cargos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por transferir más de 100 millones de dólares a los Emiratos Árabes Unidos en nombre de un oligarca anónimo sancionado. acusado. Zhdanova fue sancionada por Estados Unidos el año pasado y actualmente se encuentra detenida en Francia.
La NCA citó otro ejemplo en el que Smart y Zhdanova trabajaron con TGR para mover más de £2 millones para un cliente ruso, lo que les permitió evitar controles de «conocimiento del cliente» para comprar propiedades en el Reino Unido.
En sólo cuatro meses, la red recaudó efectivo en 55 ubicaciones en Inglaterra, Escocia, Gales y las Islas del Canal. Al menos 22 presuntos grupos criminales estaban utilizando la red.
Como parte de la investigación, la NCA arrestó a 84 personas, muchas de las cuales fueron encarceladas, y confiscó £20 millones en efectivo y criptomonedas. Cinco personas y varias empresas asociadas a esta red han sido objeto de sanciones económicas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En la operación participaron el FBI y la DEA de Estados Unidos, así como la policía de Francia e Irlanda.
Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo a principios de este año que «organizaciones terroristas y otros actores malignos» están «utilizando criptomonedas para evadir nuestras sanciones». El director general del MI5, Ken McCullum, dijo en octubre que Rusia e Irán eran «agentes de criminales, desde narcotraficantes internacionales hasta criminales de bajo nivel», para llevar a cabo operaciones de sabotaje, espionaje y asesinato en el Reino Unido. «
Según la NCA, TGR está dirigido por George Rossi, su segunda al mando Elena Chirkinyan y Andreis Bredens. Los tres ejecutivos de TGR fueron sancionados el miércoles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
«Las élites rusas, a través del Grupo TGR, explotaron los activos digitales, en particular las monedas estables respaldadas por el dólar estadounidense, para eludir las sanciones estadounidenses e internacionales y enriquecerse aún más a sí mismas y al Kremlin», dijo Bradley T. Smith, subsecretario interino de contraterrorismo de Estados Unidos. inteligencia financiera.
La NCA dijo que las direcciones de billeteras de criptomonedas de Smart y TGR mostraron una exposición regular a Galantex, un intercambio de criptomonedas con licencia en el Reino Unido y EE. UU., en 2022, que estaba vinculado a la invasión rusa de Ucrania «Pagos a empresas por partes de armas usadas». .
Ilustración sobre lavado de dinero de Cleve Jones
